シンガポール:コーポレートサービス会社(秘書役業者)に対する新規制

New regulatory requirements for Corporate Service Providers (“CSPs”) in Singapore

1409_SingaporeSingapore has been continuously reviewing and updating its regulatory regime in order to maintain itself as a trusted international financial and business center with robust regulatory frameworks against money laundering and terrorist financing.
As a member of Financial Action Task Force (“FATF”) since 1992, Singapore has to comply with the 40 FATF recommendations and will be assessed by FATF in the second half of 2015. FATF is an intergovernmental body that sets global standards to to combat money laundering and the financing of terrorism and proliferation of weapons of mass destruction.

With rising surveillance on cross border entities and capital transactions to prevent tax evasion, money laundering and terrorist financing, the CSPs have come under closer scrutiny. They face potential risk of abuse by criminals who could set up complex business structures concealing beneficial ownership and illegal transactions.

To enable the CSPs to comply with these revised Recommendations, the Accounting and Corporate Regulatory Authority (“ACRA”) has amended its Act and enacted the ACRA (Service Providers) Regulations to enhance the regulatory framework for corporate service providers, which comprises registered filing agents as well as registered qualified individuals. The new regime will also benefit the corporate service providers industry by raising professional standards.

The guidelines that will be provided by ACRA to assist CSPs to get ready the enhanced CSP regime will contain the internal policies, procedures and controls template as well as Know Your Customer (“KYC”) template form.

Under the new regime, a person who wishes to register as a Filing Agent (“FA”) can be a business entity, company, LLP or LP must have its annual registration renewed. It also must have at least a registered Qualified Individual who is fit and proper, who meets the qualification requirements and experience.

Registered FAs and QIs must perform ongoing customer due diligence and transaction monitoring, and report any suspicious transaction when necessary. FAs and QIs that fall short of the requirements, in breach of a term or condition of registration will face censure, suspension and/imposed a financial penalty.

The enhanced CSP regime is targeted to be implemented in the last quarter of 2014. With the robust regulatory framework against money laundering and terrorist financing, it will further strengthen Singapore’s reputation as a trusted international financial and business centre.

For more information, please contact Su Lee, General Manager of Zetland Singapore at suleec@zetland.biz or +65 65572071.

<訳>

国際社会の中で信頼度の高い金融センターとしてシンガポールはマネーロンダリングやテロリスト防止対策の政策強化を進めてきました。

1992年に加盟した金融活動作業部会(FATF、マネーロンダリングを規制するための政府間機関)のメンバー国として40種類のFATF規定の見直しが2015年に行われます。

脱税やマネーロンダリングまたはテロリスト資金を防止するためにクロスボーダー取引を行う法人及び資金移動に対する監視が強まる中で、コーポレートサービス業者(秘書役)に対する監視の目も厳しくなってきています。コーポレートサービス業者は、複雑な法人体型スキームを巧みに利用することにより法人や資産の真のオーナーを隠しこれら犯罪活動を隠ぺいしようとする人々に悪用されるリスクに常にさらされています。

コーポレートサービス業者に対する規制強化策の一環として、会計規制企業庁(ACRA)は条例を訂正し、コーポレートサービス業者に対し社内規定、工程、工程管理表やKYC(デューデリジェンス)のフォーマットを取決め、監視スタンダードの向上を目指しています。

新条例の下、法人書類保管人(コーポレートサービス業者)は法人格を有することと法人の登記の更新が毎年求められ、秘書役などの有資格者の存在が求められます。

顧客の身元確認と資金移動の監視が義務付けられ、怪しい動きがあった場合には報告を求められます。これに従わない場合は業務停止及び罰金が科せられます。

新条例は2014年後半に実施されます。シンガポールは引き続きマネーロンダリングとテロ資金防止に強固な姿勢で臨み、国際金融センターの役目を担っていきます。

ゼットランドではシンガポール支店にてシンガポール法人設立及びシンガポールでのビジネスをサポートしています。お問い合わせは直接シンガポール支店(Su Lee suleec@zetland.biz)または日本語はintray@zetland.biz まで。

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